Sabah saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon, adli soruşturmanın ayrıntılarında dikkat çekti. Can Holding’e bağlı 121 şirkete yönelik yapılan baskınlarda, medya kanadını oluşturan Habertürk ve Show TV de dahil olmak üzere çeşitli varlıklar üzerinde inceleme başlatıldı.
Şirketler üzerinden kurulan yasa dışı ağın amacı, örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçırma ve kaynak belirlenemeyen gelirlerin şirket hesaplarına sokulması şeklinde ortaya konuldu. Bu süreçte elde edilen bulgulara göre, örgütlü hareket eden yapı, masada bulunan önemli bir kanıt olarak MASAK raporlarında yer aldığı şekilde, kayıt dışı para akışlarını çeşitli şirketler arasında aktarmaya çalıştı ve faturasız işlemlerle vergi yükümlülüğünü azaltmaya çalıştı.
ÖRGÜTÜN HUKUKİ YAPTIRIMLARDAN KAÇMA ÇABALARI Çalışmaları boyunca girişimci olmayan bazı şirketlerde nakit sermaye artırımları yapılarak, bu artışların kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabı gösterildi; ancak bu tutarlar gerçek dışıydı ve Varlık Barışı Mevzuatı kapsamındaki para hareketleriyle ilişkilendirilerek suistimal edildi. Bu yaklaşım, suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilerek aklanması amacını taşıdı.
121 ŞİRKETE TMSF GÖZETYİLİĞİ MASAK raporlarındaki bulgular doğrultusunda, örgütün nitelikli dolandırıcılık, vergi usul kanunlarına muhalefet ve benzeri suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirlerle iş hacmini büyüttüğü tespit edildi. Eğitim, medya, finans ve enerji gibi kritik sektörlerdeki şirket alımları ve yatırım hareketleri, suç gelirleriyle finanse edilerek hem ekonomik güç hem de kamuoyunda meşruiyet kazanma amacı taşıdı.
Operasyon kapsamında 121 şirkete ilişkin malvarlığı değer kaydedildi ve TMSF kayyımı görevlendirildi. Ayrıca olayla ilgili olarak 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
News
